RatioFad. La formazione a distanza accreditata del Sistema Ratio.
Percorsi ed eventi e-learning con crediti formativi per Commercialisti, Consulenti del Lavoro, dipendenti e collaboratori di studio, in area fiscale, amministrazione del personale e diritto del lavoro.
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del 24/09/2020

Antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori: tra regole tecniche e linee guida - Evento speciale riservato a ODCEC Mantova

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ESCLUSO PERCORSO REVISIONE
10 INCONTRI,
21 CREDITI IN DIFFERITA SENZA VINCOLI


L'evento è disponibile senza limiti e vincoli a partire dalle ore 15.00 del 24/09/2020.
Crediti formativi per Ordine dei Dott. Comm. ed Esperti Contabili validi fino al 31/12 dell'anno solare di pubblicazione dell'evento.
PROGRAMMA
L'adeguata verifica della clientela
- Le prestazioni a rischio non significativo
- Le prestazioni rilevanti: occasionali e continuative
- L'analisi del rischio cliente
- Le procedure per l'identificazione del cliente e dell'esecutore
- L'individuazione del titolare effettivo (casi pratici)
- Il futuro registro dei titolari effettivi
- Adeguata verifica semplificata
- Adeguata verifica rafforzata: il concetto di persona politicamente esposta
- La valutazione sullo scopo e la natura delle prestazioni
- La tempistica ai fini del controllo costante
- Le modalitÓ, cartacea ed informatica di conservazione documentale

Valutazione dello studio professionale
- Valutazione del rischio da parte del professionista
- Rischio inerente e vulnerabilitÓ dello studio professionale
- I presidi in merito al rischio residuo

Break

Gli obblighi per i revisori
- Gli obblighi dei sindaci/revisori nei diversi tipi di societÓ
- L'adeguata verifica del revisore: gli aspetti particolari legati al rischio e al controllo costante
- Tempistica e procedura per l'adeguata verifica
- Gli obblighi degli organi di controllo negli enti non profit e del terzo settore
- Gli obblighi dei revisori negli enti locali
- Esercitazione pratica: un caso reale

Le operazioni sospette e le comunicazioni oggettive
- Le operazioni da segnalare
- Le segnalazioni specifiche legate all'emergenza epidemiologica secondo Banca d'Italia
- Le diverse alternative nella segnalazione telematica
- Le comunicazioni oggettive

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
- I principali rischi per dottori commercialisti e revisori
- Le operazioni rilevanti per i professionisti e le SIAR?

Il sistema sanzionatorio
- Le nuove sanzioni: adeguata verifica, conservazione e omesse sos
- I criteri per la quantificazione della sanzione
- Le sanzioni negli studi associati e societÓ fra professionisti
- I termini prescrizionali

Relatori:

Durata: 4 h

Crediti assegnabili:
4 crediti formativi professionali (CFP)
Crediti formativi per Ordine dei Dott. Comm. ed Esperti Contabili validi fino al 31/12 dell'anno solare di pubblicazione dell'evento.